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Nuove disposizioni antiriciclaggio per gli operatori in oro in vigore dal prossimo 5 Luglio

Oro

Il 5 luglio prossimo entrerà in vigore la nuova normativa antiriciclaggio, in attuazione del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 92, recante la nuova disciplina specifica per gli Operatori Compro Oro finalizzata al contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo derivanti dalla compravendita degli oggetti in oro e dei preziosi usati.

Il Decreto Legislativo, oltre a interessare gli Operatori che esercitano in via esclusiva il commercio degli oggetti preziosi usati, riguarda anche i commercianti che si dedicato all’attività in via secondaria rispetto alla principale. Pertanto, tra i soggetti obbligati rientrano gli Operatori Compro Oro, i Gioiellieri, altri intermediari del commercio, nonchè gli Operatori Professionali in oro che svolgono o intendano svolgere la compravendita di oggetti preziosi usati.

Gli adempimenti da rispettare vanno dall’iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro, all’obbligo di identificazione della clientela, all’obbligo di conservazione della documentazione, fino all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e limite al contante fissato a € 500,00.

Link al Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92, Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro:

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/20/17G00109/sg

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